Monitoreo Transaccional
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Tecnología al servicio del Cumplimiento
Monitoreamos las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes
La ley N° 8204, junto con la ICD, indica que: “Los sujetos obligados a informar deben reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
Cruzamos la información en base a reglas de decisión, las cuales generan alertas y puedas tomar decisiones informadas.
Cumple con la Ley 8204 sin complicaciones
Detecta transacciones sospechosas a tiempo, protege tu negocio de operaciones de riesgo.